НБУ оштрафував банк «Український капітал» на 42,5 млн грн за порушення вимог фінансового моніторингу та валютного нагляду

НБУ оштрафував банк «Український капітал» на 42,5 млн грн за порушення вимог фінансового моніторингу та валютного нагляду

Національний банк України (НБУ) у липні 2026 року наклав штраф на АТ «Банк «Український капітал» загалом на суму 42,545 млн…

Санкційна перевірка іноземного контрагента – чому назви компанії недостатньо

Санкційна перевірка іноземного контрагента – чому назви компанії недостатньо

Як провести санкційну перевірку іноземної компанії, її власників і керівників та зменшити ризик блокування платежів і контрактів. Посилення міжнародних санкцій…